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Prevención de lavado de activos, financiación al terrorismo, declaración origen de fondos y de actividades licitas
El usuario vinculado de manera voluntaria entiende y declara lo siguiente:
- Que los ingresos y los recursos utilizados en la relación comercial no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el código penal colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione, ni serán utilizados para efectos de financiación de actividades terroristas o cualquier otra conducta delictiva, de acuerdo con las normas penales vigentes en Colombia.
- Que no ha incurrido en conductas de aquellas sancionadas de acuerdo con lo establecido en la ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y demás normas que la modifiquen, aclaren, desarrollen o deroguen.
- Que no ha sido incluido en listas de control de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo nacionales o internacionales, entre las que se encuentran la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior-OFAC emitida por la oficina del tesoro de los Estados Unidos de América y la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la organización de las Naciones Unidas, entre otras.
- Que ha adquirido sus bienes y productos a través de medios legítimos, y que los mismos no están en situaciones que conduzcan a la aplicación de normas de extinción de dominio, ley de víctimas o similares.
- Que los dineros con los que se cumplirán las obligaciones derivadas del o de los contratos suscritos con SC TECHNOLOGIES S.A.S, no proceden de ningún tipo de actividad ilícita de las que se encuentran contempladas en la legislación penal colombiana.
- Si llega a tener conocimiento de algunas de las situaciones descritas en los puntos anteriores, me comprometo a comunicarlo de inmediato a SC TECHNOLOGIES S.A.S.
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